Рассмотрение судом дел о раскрытии банками информации, которая содержит банковскую тайну, относительно юридических и физических лиц (ГПК Украины)

Заявление о раскрытии банком информации, которая содержит банковскую тайну, относительно юридического или физического лица в случаях, установленных законом, подается в суд по местонахождению банка, который обслуживает такое юридическое или физический лицо.

В заявлении в суд о раскрытии банком информации, которая содержит банковскую тайну, относительно юридического или физического лица должны быть указано:

наименование суда, в который подается заявление;

имя (наименование) заявителя и лица, относительно которого требуется раскрытие информации, которая содержит банковскую тайну, их местожительство или местонахождение, а также имя представителя заявителя, когда заявление подается представителем;

наименование и местонахождение банка, который обслуживает лицо, относительно которого необходимо раскрыть банковскую тайну;

обоснование необходимости и обстоятельства, за которые требуется раскрыть информацию, которая содержит банковскую тайну, относительно лица, с указанием положений законов, которые предоставляют соответствующие полномочия, или нарушенных прав и интересов;

объемы (границы раскрытия) информации, которая содержит банковскую тайну, относительно лица и цель ее использования.

Дело о раскрытии банком информации, которая содержит банковскую тайну, рассматривается в пятидневный срок со дня поступления заявления в закрытом судебном заседании с сообщением заявителя, лица, относительно которого требуется раскрытие банковской тайны, и банка, а в случаях, когда дело рассматривается с целью охраны государственных интересов и национальной безопасности, - с сообщением только заявителя.

Неявка в судебное заседание без уважительных причин заявителя и (или) лица, относительно которого требуется раскрытие банковской тайны, или их представителей или представителя банка не препятствует рассмотрению дела, если суд не признал их участие обязательным.

Если во время рассмотрения дела будет установлено, что заявление основывается на споре, который рассматривается в порядке искового производства, суд оставляет заявление без рассмотрения и разъясняет заинтересованным лицам, что они имеют право возбудить иск на общих основаниях.

В решении о раскрытии банком информации, которая содержит банковскую тайну, относительно юридического или физического лица отмечаются:

имя (наименование) получателя информации, его местожительство или местонахождение, а также имя представителя получателя, когда информация предоставляется представителю;

имя (наименование) лица, относительно которого банк должен раскрыть информацию, которая содержит банковскую тайну, местожительство или местонахождение этого лица;

наименование и местонахождение банка, который обслуживает лицо, относительно которого необходимо раскрыть банковскую тайну;

объемы (границы раскрытия) информации, которая содержит банковскую тайну, которая должны быть предоставлена банком получателю, и цель ее использование.

Если во время судебного разбирательства будет установлено, что заявитель требует раскрыть информацию, которая содержит банковскую тайну, относительно юридического или физического лица без оснований и полномочий, определенных законом, то суд выносит решение об отказе в удовлетворении заявления.

Принятое судом решение подлежит немедленному выполнению. Копии решения суд присылает в банк, который обслуживает юридическое или физическое лицо, заявителю и лицу, относительно которого предоставляется информация. Лицо, относительно которого банк раскрывает банковскую тайну, или заявитель имеют право в пятидневный срок обжаловать принятое судом решение в апелляционном суде в установленном порядке. Обжалование решения не останавливает его выполнения.